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执法人员通过区块链技术追踪犯罪嫌疑人 区块链提供事实来源

2017-09-12 15:29:53 来源于 金色财经 作者:Catherine
公司纷纷伸出援手,帮助警察识别使用比特币的犯罪嫌疑人,而精明的犯罪分子正在转向其他货币。

公司纷纷伸出援手,帮助警察识别使用比特币的犯罪嫌疑人,而精明的犯罪分子正在转向其他货币。

(执法人员通过区块链技术追踪使用比特币的犯罪嫌疑人)

(执法人员通过区块链技术追踪使用比特币的犯罪嫌疑人)

人们使用比特币进行非法用途的通知:你可以跑,但要隐藏起来要难得多。执法官员正在使用比特币的公共分类账,称为区块链,追踪数字货币,并使用区块链技术追踪犯罪嫌疑人。

作为最受欢迎的加密货币,比特币帮助推动了ransomware攻击的兴起,就像最近的WannaCry网络攻击一样,黑客们把受害者电脑的内容作为人质,直到他们得到报酬。犯罪分子可以用比特币轻松地收集赎金,而不必透露他们的身份。比特币还与网络毒品销售、洗钱和性交易有关。

但是,虽然比特币用户可以保留自己的身份,但他们不能避免透露其他对调查人员有用的信息。每笔比特币交易都记录在区块链上,这是一种公开的记录,所有交易都是用人民币进行的。Chainalysis的联合创始人Jonathan Levin说,“区块链提供了一个真正有用的事实来源”,他开发了用于分析区块链数据的软件工具。它的产品利用区块链技术可以帮助调查人员推断人们是如何使用这种货币的。

(基于区块链技术开发了区块链分析工具)

(基于区块链技术开发了区块链分析工具)

Chainalysis透析将其分析与其他公开可用的信息相结合,通过在区块链上使用的唯一的数字字符串来识别用户,称为地址,然后映射他们如何移动资金。这种区块链技术可以用来做一些事情,比如识别比特币交易所在那里,赌博网站的用户将比特币兑换成美元。

对刑事调查人员来说,使用区块链技术设计的链透析工具显然是有价值的。自2015年以来,该公司一直支持美国国税局、联邦调查局、美国证券交易委员会、毒品执法局、移民和海关执法局以及欧洲刑警组织的调查。Levin称,在大多数情况下,当他们已经有了某种线索,比如他们在嫌疑犯的财产中发现的比特币地址时,调查人员就会求助于基于区块链技术设计的链透析工具。如果他们能够确定嫌疑人使用特定的交换,他们可以使用法庭命令从交换中获取更多信息。

(通过区块链技术追踪比特币犯罪嫌疑人)

(通过区块链技术追踪比特币犯罪嫌疑人)

BlockSeer的创始人丹尼•杨(Danny Yang)表示,政府也有意追踪区块链的资金流动,以确定接受比特币的商户是否在报告比特币,并支付适当的税款。该公司还开发了区块链分析工具,并支持执法调查。

比特币等加密货币交易所也成为了分析公司的客户。在许多地方,不清楚哪些交易所需要通过法律来了解他们的客户,并确保他们没有洗钱,就像传统银行所要求的那样。但如果他们不了解他们的客户是谁,就很难打开银行账户。杨说,如果政府能够看到犯罪分子在使用某些交易所,那么交易所也希望能够看到这一点。

(通过区块链技术追踪比特币犯罪嫌疑人)

(通过区块链技术追踪比特币犯罪嫌疑人)

不过,这一消息对执法部门来说并不全是好事。有一些方法可以迷惑调查人员,比如使用所谓的混合服务,它从许多用户那里获取比特币,并将其混合,然后在不同时间将其发送回不同的地址。更重要的是,一些新的加密货币,主要是Zcash和Monero,被设计用来隐藏链分析、BlockSeer和其他人用来跟踪钱的信息。

精明的犯罪分子已经开始向这些难以追踪的系统迁移。上个月,Chainalysis透析证实,WannaCry黑客能够在他们使用黑名单的服务之前将他们的赎金的一部分从比特币转换为Monero。

责任编辑:李文
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